La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Navas del Rey por una presunta estafa piramidal con criptomonedas de más de 300.000 euros. Los arrestados habrían defraudado a más de un centenar de personas, según el comunicado difundido por la Benemérita.
La operación se ha desarrollado en Navas del Rey, municipio de la Comunidad de Madrid, aunque los afectados están repartidos por toda España. Según la versión oficial, los detenidos contactaban con las víctimas a través de redes sociales y de grupos de inversores en plataformas como Telegram.
Cómo operaba el grupo, según la Guardia Civil
El método descrito por los investigadores responde al patrón clásico de una estafa piramidal. Un integrante del grupo se hacía pasar por un supuesto bróker y, tras ganarse la confianza de los contactos, les ofrecía una rentabilidad alta en poco tiempo.
- Captación de víctimas en redes sociales y canales de inversores.
- Contacto con un supuesto bróker que prometía rendimientos rápidos y elevados.
- Pagos iniciales reales, abonados con el dinero de los inversores que llegaban después.
- Nuevas aportaciones para sostener la estructura hasta que el dinero dejó de llegar.
Con esa mecánica, los primeros afectados recibían un rendimiento que los detenidos pagaban con el capital aportado por los nuevos inversores, de acuerdo con el comunicado de la Benemérita. El sistema se sostiene mientras entra dinero nuevo.
Los rendimientos iniciales que recibían las víctimas se abonaban con el dinero de los inversores que llegaban después, según la Guardia Civil.
El alcance de la estafa: más de un centenar de afectados
La Benemérita cifra los perjudicados en más de un centenar de personas repartidas por todo el territorio nacional. La estafa no se limita, por tanto, a la Comunidad de Madrid, aunque sea en Navas del Rey donde se ha practicado la detención de los cuatro presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin que exista todavía una condena).
Buena parte de los contactos se produjo en grupos privados de mensajería, donde los inversores compartían recomendaciones y experiencias antes de dar el paso. Ese contexto facilitó que el supuesto bróker pasara por un profesional del sector, siempre según el relato de la Guardia Civil.
La investigación sigue abierta.
El perjuicio declarado supera los 300.000 euros. La Guardia Civil no ha ofrecido un balance cerrado de afectados ni ha detallado cuánto dinero sigue sin recuperarse.
En qué punto está la investigación
La Guardia Civil no ha precisado la fecha exacta de las detenciones ni si los cuatro arrestados han pasado ya a disposición judicial. Tampoco ha detallado si se han practicado registros o si hay más personas bajo investigación.
El comunicado no aclara si el entramado operaba bajo una sociedad o una marca comercial concreta.
Los cuatro detenidos están considerados presuntos autores de un delito de estafa. Ninguno de ellos cuenta con una condena firme y les ampara la presunción de inocencia.
Por ahora no hay nuevas detenciones confirmadas ni un balance definitivo de víctimas. El caso permanece en fase de investigación y la Guardia Civil no ha dado por cerrada la operación.
