La Policía Nacional ha desarticulado una presunta red de estafa bancaria con 43 detenidos y 1,2 millones de euros defraudados a 134 clientes. Más de la mitad de los arrestos se han practicado en Madrid, con dos registros en la capital, y una entrada en Cádiz, según las diligencias de la UDEF.
Cómo operaba la red: suplantación de los servicios antifraude
Los Servicios Centrales de Fraude Financiero de la UDEF han seguido durante meses a un entramado que contactaba con clientes bancarios haciéndose pasar por los departamentos antifraude de sus propias entidades. El engaño se apoyaba en la confianza: la víctima creía estar tratando con el servicio de seguridad de su banco. Con esa coartada, los presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin condena firme) se apoderaron de cerca de 1,2 millones de euros.
El diseño de la operación apuntaba a un objetivo concreto. La red dirigió sus contactos preferentemente a clientes de 65 años en adelante, según los datos difundidos por la Policía Nacional. Ese perfil concentra las denuncias registradas hasta ahora. No todas las víctimas han podido ser cuantificadas.
Estas son las cifras que maneja la investigación:
- 134 clientes bancarios estafados.
- Alrededor de 1,2 millones de euros sustraídos.
- 43 detenidos, más de la mitad en Madrid.
- 95 personas investigadas (sobre las que recaen indicios, antes denominadas imputadas).
- Dos registros en Madrid y una entrada en Cádiz.
Los 1,2 millones contabilizados no son un techo: quedan diligencias pendientes y la investigación continúa abierta.
Las detenciones: más de la mitad de los arrestos, en Madrid
La operación se ha saldado con 43 detenidos, más de la mitad de ellos en Madrid, donde los agentes han practicado dos registros. La UDEF realizó además una entrada en Cádiz. Son los dos puntos en los que se concentra el despliegue.
Madrid reúne el grueso de la operación. La comunidad concentra la mayoría de los arrestos y dos de los tres registros; la entrada en Cádiz completa el mapa de la investigación.
Ninguno está condenado.
Los arrestos no cierran la causa. La relación de personas investigadas alcanza ya las 95 y la cifra crecerá conforme se analicen los datos intervenidos, según la Policía Nacional. La diferencia entre ambas categorías es procesal: un detenido es una persona que ha sido arrestada, mientras que sobre un investigado recaen indicios sin que necesariamente haya pasado por calabozos.
En qué punto está la operación Llamada
La investigación partió de las denuncias de los clientes. Los afectados empezaron a denunciar un mismo tipo de engaño, con un patrón común, y las denuncias se fueron acumulando en las mismas fechas hasta dibujar el mapa de la red. Ahí encendió la UDEF la operación Llamada, que arrancó hace alrededor de un año.
Cada afectado aportó su versión y los agentes cruzaron los datos hasta identificar un patrón común. La investigación sigue abierta.
La causa continúa abierta, y las pesquisas siguen en curso. Cualquier atribución de responsabilidad penal queda pendiente de lo que resuelvan los tribunales, y la presunción de inocencia se mantiene para todos los implicados hasta que exista una sentencia firme.
El alcance del fraude tampoco está cerrado. Los 1,2 millones de euros contabilizados pueden quedarse cortos: quedan diligencias pendientes de analizar y denuncias por revisar. Los agentes trabajan con la previsión de que tanto el número de afectados como la cantidad sustraída aumenten conforme avance el estudio de los datos intervenidos, según la Policía Nacional.
