Te cuento lo que ha confirmado la PolicÃa Nacional: la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. La red, con sede logÃstica en Madrid, blanqueó 53 millones de euros mediante criptomonedas, según las fuentes de la investigación. La operación se salda por ahora con 14 detenidos y 18 registros practicados.
53 millones blanqueados con criptomonedas
Los agentes de la UDEF central, con la colaboración de la Jefatura Superior de Madrid, llevaron a cabo un dispositivo que permitió desmantelar el entramado financiero. La organización utilizaba un complejo sistema de empresas pantalla y monederos virtuales para introducir el dinero ilÃcito en el circuito legal. Hasta el momento, las pesquisas han acreditado movimientos por valor de 53 millones de euros, aunque la cifra podrÃa aumentar. Los investigadores han rastreado los fondos desde su origen en el narcotráfico hasta su conversión en activos digitales y posterior reintroducción en el sistema financiero legal.
La UDEF, unidad especializada en delitos económicos, ha coordinado esta operación con el apoyo de otras unidades territoriales. La complejidad de las transacciones con criptomonedas ha exigido un trabajo de seguimiento durante meses. Según la PolicÃa Nacional, las transacciones se realizaban Ãntegramente con criptoactivos para dificultar el rastreo.
14 detenidos y 18 registros en Madrid
La sede de la trama estaba en Madrid, aunque los registros también se practicaron en otros puntos de la Comunidad. Los 14 arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
Fuentes del caso indican que los detenidos son presuntos integrantes de una red que daba servicio a varios grupos de narcotráfico. La UDEF incautó abundante documentación y material informático durante los 18 registros.
El cliente Ignacio Torán, sin relación con el exjefe de la UDEF
Entre los clientes de esta presunta organización figuraba Ignacio Torán, un conocido delincuente vinculado al narcotráfico y socio del exinspector jefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez. Sánchez permanece en prisión provisional por otra causa, en la que se le investiga por cobrar sobornos a cambio de información reservada a narcotraficantes.
Sin embargo, la PolicÃa subraya que ninguna de las transacciones blanqueadas ahora tiene conexión con el exmando policial. La coincidencia de nombres no implica relación alguna con los hechos investigados en esta operación.
La cifra de 53 millones de euros blanqueados podrÃa aumentar a medida que avancen las pesquisas, según fuentes de la UDEF.
La UDEF mantiene abierta la investigación
El caso continúa bajo secreto de sumario parcial. Los agentes no descartan nuevas detenciones ni la localización de más patrimonio ilÃcito. La cantidad defraudada, según los investigadores, podrÃa superar los 53 millones inicialmente contabilizados.
Los detenidos serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Madrid, que determinará las medidas cautelares. La operación, aún en curso, es una de las más relevantes contra el blanqueo mediante criptomonedas en España.
