- Se ha detenido a ocho personas y en los registros han sido intervenidos 7.121.400 euros en billetes con la inscripción “FACSIMIL”, 23.645 euros en billetes de curso legal, tres máquinas de contar dinero y varios teléfonos móviles
- Llegaron a adquirir con este mĂ©todo licencias VTC por valor de 70.000 euros y pretendĂan negociar la compra de un monedero de criptoactivos por valor de 800.000 dĂłlares
- La tĂ©cnica del “Rip Deal” es un tipo de estafa en la que mediante engaño, los estafadores pretenden conseguir una transacciĂłn que les permita hacerse con billetes de curso legal y entregar a las vĂctimas a cambio billetes de tipo facsĂmil
Agentes de PolicĂa Nacional han desarticulado un grupo criminal itinerante de origen Ătalo-croata presuntamente dedicado a cometer estafas conocidas como “Rip Deal”. Se ha detenido a ocho personas y en los registros se han intervenido 7.121.400 euros en billetes con la inscripciĂłn “FACSĂŤMIL”, 23.645 euros en billetes de curso legal, tres máquinas de contar dinero y varios telĂ©fonos mĂłviles. Llegaron a adquirir licencias VTC con este mĂ©todo e intentaron adquirir criptoactivos por valor de 800.000 dĂłlares.
Las investigaciones dieron comienzo en diciembre de 2022 tras recibir los agentes una denuncia en Madrid de una estafa tipo “Rip Deal” por valor de 70.000 euros a travĂ©s de la venta de unas licencias VTC. Los autores de los hechos mostraron interĂ©s por esas licencias pero el dĂa en que debĂan abonar la cantidad pactada, lograron engañar a las vĂctimas para que Ă©stas les cambiaran el dinero por billetes de menor valor, con el objeto de poder ingresarlos en el cajero y realizar una transferencia bancaria. AsĂ, los autores lograron hacerse con un botĂn de 70.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las vĂctimas recibieron dicha cantidad en billetes de 200 euros de tipo facsĂmil.
Estafa en la inversiĂłn de un negocio inmobiliario
Posteriormente, se denunciaba tambiĂ©n en Madrid la comisiĂłn de una nueva estafa tipo “Rip Deal” esta vez por valor de 250.000 euros, en la inversiĂłn de un negocio inmobiliario. Las vĂctimas manifestaron que pretendĂan participar en un negocio inmobiliario como inversores, para lo cual necesitaban disponer de un prĂ©stamo por importe de 2.000.000 de euros. Es entonces cuando contactaron con los autores de la estafa, supuestos prestamistas, a travĂ©s de un tercero. Para efectuar el prĂ©stamo les exigieron como condiciĂłn el cambio de una cantidad de dinero, 250.000 euros, de billetes de alto valor a billetes de menor valor, y de esta forma se citaron en Madrid y se hicieron los autores con 250.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las vĂctimas recibieron dicha cantidad de dinero en billetes de tipo facsĂmil.
Realizadas gestiones de investigaciĂłn en relaciĂłn a ambas estafas se pudo determinar que presuntamente las habĂan cometido las mismas personas, los cuales, conformaban un grupo criminal liderado por tres hermanos de origen Ătalo-croata con numerosos antecedentes por estos hechos, tanto en España como en otros paĂses europeos. Tras el análisis de las imágenes de los lugares donde se produjeron las estafas, los investigadores pudieron determinar que otros miembros del grupo se encargaban de dar apoyo logĂstico además de seguridad y contra-vigilancia en las inmediaciones donde materializaban sus acciones delictivas.
Detención “in fraganti” durante otra estafa con criptomonedas
Posteriormente los agentes tuvieron conocimiento de que los tres principales investigados se encontraban en Valencia planeando la comisiĂłn de una nueva estafa. En este caso, habĂan embaucado a una nueva vĂctima para hacer una transferencia por valor de 5.000 euros en criptomonedas. Los estafadores, que se hacĂan pasar por inversores de una compañĂa inmobiliaria trataban de negociar la compra de un monedero de criptoactivos por valor de 800.000 dĂłlares, propiedad de un tercero, y que los estafadores adquirirĂan a cambio de efectivo.
Para llevar a cabo el negocio, la vĂctima, que hacĂa de intermediario, los estafadores, y un tercero que representaba al dueño del monedero de criptomonedas, subieron a un piso alquilado por los estafadores en Valencia, donde pretendĂan llevar a cabo la estafa. En un momento dado, el representante del dueño del monedero se percatĂł del engaño y huyĂł a la carrera del lugar llevando consigo uno de los fajos de billetes de los estafadores. Los detenidos recriminaron al intermediario esta acciĂłn y exigieron el pago de dicho dinero, iniciando el mismo la transferencia. Fue entonces cuando se decidiĂł la explotaciĂłn operativa de la investigaciĂłn, procediĂ©ndose a la detenciĂłn de siete personas “in fraganti” en Valencia. La investigaciĂłn permitiĂł una octava detenciĂłn a finales del pasado mes de julio en Lloret de Mar (Girona) y continĂşa abierta ya que no se descartan más detenciones.
6.000.000 de euros en un trastero de Madrid
En el piso de Valencia, los agentes hallaron un total de 1.066.200 de euros en billetes de 200 euros, todos ellos FACSÍMILES, 23.645 euros en billetes de curso legal, una máquina de contar billetes y varios teléfonos móviles.
Paralelamente, los investigadores, que habĂan constatado la existencia de un trastero que la organizaciĂłn tenĂa alquilado en Madrid, llevaron a cabo un registro en el que encontraron 6.000.000 de euros en billetes de 200 y 500 euros con la inscripciĂłn “FACSIMIL”, dos máquinas de contar dinero y diversos Ăştiles para llevar a cabo las estafas.
Modus operandi de una estafa “Rip Deal”
Fase 1: Contacto. Los autores de los hechos se citan con personas que estĂ©n vendiendo algĂşn inmueble u objeto de alto valor. En esta fase, se hace ver a las vĂctimas que son solventes y que tienen mucho interĂ©s, mintiendo acerca de su trabajo y su verdadera filiaciĂłn.
Fase 2: GeneraciĂłn de confianza y concreciĂłn de la transacciĂłn. Se realizan diversos contactos telefĂłnicos y fĂsicos y se concretan diferentes transacciones. Los autores van ganándose la confianza de la vĂctima, convenciĂ©ndola de realizar un negocio con ellos.
Fase 3: EjecuciĂłn de la estafa. La vĂctima tiene que darles dinero en efectivo, criptomonedas o un objeto fĂsico de lujo que hayan acordado. Ellos primero enseñarán billetes reales y despuĂ©s le inducirán a engaño, entregando a la vĂctima fajos de papeles de billetes de tipo facsĂmil.