Cada vez es mĆ”s comĆŗn que exista la figura del abogado de blanqueo de capitales debido a que los delitos econĆ³micos son un factor preocupante para todas las empresas.
ļ»æEstos profesionales son los encargados de velar por los intereses de las empresas previniendo delitos econĆ³micos, financiaciĆ³n del terrorismo y otros delitos resultantes de estas acciones ilĆcitas.
Acountax Madrid Abogados es una firma especializada y altamente cualificada en prevenciĆ³n y defensa de delitos de blanqueo de capitales. Ofrece un servicio de asesoramiento en materia de prevenciĆ³n de blanqueo de capitales (PBC). Sus abogados especializados en prevenciĆ³n de blanqueo de capitales asesoran a diferentes sujetos obligados por la Ley 10/2010.
ĀæEn quĆ© consiste el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un delito socioeconĆ³mico contemplado en el artĆculo 301 del CĆ³digo Penal que abarca un gran nĆŗmero de conductas. De manera internacional y segĆŗn la definiciĆ³n de la Interpol, el blanqueo de capitales estĆ” descrito como la acciĆ³n de encubrir el origen ilĆcito de ciertos beneficios econĆ³micos para hacerlos ver como legales. Normalmente, esta situaciĆ³n esconde los delitos mĆ”s graves, como la financiaciĆ³n del terrorismo, extorsiĆ³n, trĆ”fico de personas, trĆ”fico de drogas, entre otros.
Cuando se estĆ” frente a un caso de blanqueo de capitales, la investigaciĆ³n para esclarecer el hecho comienza por el dinero en sĆ mismo, pero tambiĆ©n aborda otros delitos que pudieran estar mĆ”s ocultos. De esta forma, se logra mantener el control de la procedencia del dinero recibido y con quiĆ©nes se realizan transacciones frecuentemente. El mejor asesoramiento para un sujeto obligado viene de la mano de abogados especializados en prevenciĆ³n de blanqueo y en derecho penal econĆ³mico.
En Acountax Madrid, abogados expertos en blanqueos de capitales, siempre aconsejan a las empresas invertir en prevenciĆ³n e instaurar una cultura de cumplimiento normativo en general y de la normativa sobre blanqueo en particular. Por ello, la firma diseƱa programas de cumplimiento normativo para empresas (compliance), estableciendo medidas eficaces para la prevenciĆ³n y detecciĆ³n de delitos en su seno, con especial hincapiĆ© en el delito de blanqueo de capitales.
Acountax Madrid y la prevenciĆ³n del blanqueo de capitales
En el marco de la publicaciĆ³n del Reglamento Ćnico Europeo, el prĆ³ximo 18 de mayo se llevarĆ” a cabo el evento Ā«El CĆ³digo Ćnico Europeo en materia de PrevenciĆ³n de Blanqueo de Capitales y FTĀ», en la CEOE. El socio de Acountax Madrid, Jorge FernĆ”ndez-OrdĆ”s Llamas, abogado experto en materia de Compliance y PrevenciĆ³n de Blanqueo de Capitales y de la FinanciaciĆ³n del Terrorismo, expondrĆ” las claves sobre el papel y responsabilidades del oficial de cumplimiento o compliance officer de prevenciĆ³n del blanqueo de capitales y financiaciĆ³n del terrorismo (PBC/FT).
El evento se llevarĆ” a cabo en formato hĆbrido. AllĆ, se realizarĆ”n anĆ”lisis sobre este nuevo reglamento, ademĆ”s de abordar el empleo de herramientas informĆ”ticas que faciliten el cumplimiento normativo.
